大庆让胡路：借助大数据系统强化对电信网络诈

如何借助大数据系统强化对电信网络诈骗犯罪的溯源治理？大庆市让胡路区人民检察院结合办案实践，通过自主研发的一套预防帮助信息网络犯罪的大数据系统，及时将帮助信息网络犯罪高发人群、地点等向相关机构进行预警，提升了及早预防、精准打击、从速治理的法律监督效果。

自今年7月以来，该院与辖区内六家公安分局达成的数据共享机制，对辖区内六家分局办理的帮助信息网络犯罪案件的犯罪嫌疑人的短信、通话记录、银行交易信息等相关信息能够进行数据共享。

在信息共享后，通过两种方式为犯罪嫌疑人“画像”。一种方式是，通过对现有涉案犯罪嫌疑人支付宝、微信、银行卡的交易记录、年龄、职业等信息的分析，找到帮信罪高发人群所具有的经济、年龄等特点，为帮信罪犯罪嫌疑人的勾画“日常数字脸谱”，捋出帮助信息网络犯罪活动罪的高发人群、高发区域、高发场所等信息线索。

另一种方式是，通过分析犯罪嫌疑人所卖的银行卡、支付宝账号及手机卡号的交易短信信息，分析这些异常银行卡交易记录的规律及异常手机卡号交易短信信息的规律，经数据比对，为犯罪嫌疑人勾画出“犯罪数字脸谱”，从而分析出犯罪嫌疑人在出售银行卡准备阶段及实施过程中所具有的犯罪特征及外在表象。

在此基础上，办案人将统计建模分析出帮助信息网络犯罪活动罪交易频次、交易地点等具有的特点，依据办案经验，进行有针对性的搭配组合，从而应对不同类型的此类犯罪，当出现符合条件网络行为时就可以及时的进行犯罪风险预警。

在建出针对不同案情固定大数据模型后，大庆市让胡路区人民检察院运用大数据模型分析预判了大量帮助信息网络犯罪案件，几经调试改进后，建成了一套能够对预防帮助信息网络犯罪进行预警与发现的大数据分析系统。

在辖区公安机关的帮助下，该院将该系统安装在宾馆、公寓等帮助信息网络犯罪高发区域，现已帮助公安机关发现3件帮助信息网络犯罪的刷卡犯罪线索，及时的切断了电信网络诈骗资金转移途径，帮助被骗群众挽回了经济损失。

下一步大庆市让胡路区人民检察该院准备和电信、银行机构进行合作，将预防帮助信息网络犯罪活动罪的大数据模型应用到电信、银行机构，帮助其履行好法定义务和责任，更好的落实打击电信网络诈骗的断卡行动，将犯罪更早的遏制在萌芽阶段，切实从源头保护好国家、人民群众的财产安全。

来源：大庆市让胡路区人民检察院