基层 | 打击整治电信网络犯罪 筑牢反电信诈骗防

来源|上海黄浦检察

2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，该法的出台对预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作有了更全面的法律保障。11月30日下午，黄浦区检察院举行“打击整治电信网络犯罪筑牢反电信诈骗防火墙”新闻发布会，人民监督员、廉政监督员及部分媒体记者受邀参加。

会上，黄浦区检察院通报区院打击治理电信网络诈骗犯罪情况，发布典型案例，并介绍区院运用大数据赋能检察法律监督工作相关情况。

2021年至2022年，黄浦区检察院受理电信网络诈骗及关联犯罪案件数量总体呈增长态势。2022年1-10月受理188件220人，同比上升29.7%、3%。从罪名上看，帮助信息网络犯罪活动罪案件受案数量增幅明显，成为电信网络犯罪占比最高的罪名。从人员年龄分布看，涉案人员年轻化趋势明显。电信网络诈骗犯罪案件主要呈现以下特点：

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诈骗手法频频翻新。伴随社会热点变化，犯罪分子往往以新概念、新模式包装诈骗项目吸引社会公众参与，如利用新冠疫情、假借区块链、“炒币”等投资理财名义实施诈骗。随着电商经济的发展，也出现商家为提升交易量“刷单”、用户“薅羊毛”套取商家发放补贴等引发的新类型案件。

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犯罪目标更为精准。相较原来广撒网式的电信诈骗模式，现今的电诈犯罪通过互联网数据交互、筛选犯罪目标，犯罪分子实施犯罪更加精准，既遂率更高。如利用在校学生追星、沉迷网络游戏或发表论文心切等实施诈骗；以股票咨询名义诱导炒股人士至虚假股票平台投资。

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犯罪产业链分工细化。随着犯罪手法不断衍化，电信网络诈骗团伙化、集团化、链条化的特征日渐凸显。上游引流组负责网上引诱被害人入套，中游话务组负责用骗术实施诈骗，下游洗钱组负责获取账户转移赃款，前中后端分工明确、组成电信网络诈骗灰黑利益产业链。

针对电信网络诈骗案件呈现的以上特征，黄浦区检察院立足检察监督职能，着力提高办案质效，精准打击电信网络诈骗犯罪，提升治理效能。

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强化协调联动，形成打击合力。发挥一体化专业化办案优势，对重大疑难复杂案件提前介入，引导侦查取证，形成惩治网络犯罪合力。一是制定《帮助信息网络犯罪活动罪类型化审查指引》，有效提升办案质效；二是与公安签订《电信网络诈骗追赃挽损合作机制》，以认罪认罚促追赃挽损，最大限度保障被害人合法权益；三是以落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》为契机，与行政机关加强条块之间的有机联动，加强防范性制度建设，进一步强化源头治理。

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整治黑灰产业，切断犯罪全链条。围绕“抓金主、铲窝点、打平台、断资金”的目标，将严惩中游主体网络犯罪和打击上下游犯罪相结合，多环节入手，全链条打击，有效遏制网络犯罪高发态势。今年1月份办理的公安部督办的谢某航等5人电信诈骗、侵犯公民个人信息案入选上海市检察机关电信诈骗白皮书十大典型案例之一。

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延伸检察职能，开展诉源治理。依法能动履职，对涉案企业通过普法宣传、检察建议、企业合规等形式，探索全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的严打防控新格局。发布《支付结算合规指引（试行）》，助力企业合规守法经营发展，推动行业治理法治化规范化。

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数字检察创新赋能，提升办案质效。积极贯彻新发展理念、适应信息化新发展趋势，探索“检察+技术”办案模式、通过数据建模，将数字思维引入检察监督场景，拓展大数据法律监督的深度和广度，提升法律监督实效，助推国家治理体系和治理能力现代化水平。

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以宣传促预防，筑牢反诈社会防线。突出重点，加强对“一老一小”群体的反诈宣传教育，开展双语反诈进高校，自制海派情景剧进养老院等人民群众喜闻乐见的宣传方式，提升大众识骗防骗的能力和意识。积极参与反电信网络诈骗相关法律法规的立法解读及惩治预防沙龙活动、电台法治节目，共同为营造安全清朗的网络环境贡献检察力量。

下一步，黄浦区检察院将持续加大对电信网络诈骗犯罪的全链条打击惩治力度，注重源头治理、综合治理，积极融入反电信网络诈骗治理格局，为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献。