涉案金额9.15亿元，5335人被判处刑罚！广西法院严

12月16日，自治区高级人民法院召开新闻发布会，通报全区法院依法打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。通报显示，今年全区法院一审审结涉电信网络诈骗犯罪案件4092件，涉案金额9.15亿元，5335名被告人被判处刑罚。发布会同时公布了十大典型案例，警示群众要提高防范意识，拒绝利益诱惑，守住自己的“钱袋子”。

发布会现场。法院供图

诈骗犯罪集团冒充公检法诈骗，43人被判重刑

案情：2017年3月至2018年1月12日间，台湾籍人员蔡学政等43名被告人在菲律宾冒充我国司法机关工作人员，针对中国大陆公民疯狂实施电信网络诈骗犯罪。

该犯罪集团分工明确，部分被告人负责利用电信网络技术向中国公民语音群呼，被害人只要按了手机键盘，语音包上的链接会自动转接给冒充通信管理局或通信公司人员的“一线话务员”。语音包受拦截时，则由“一线话务员”直接拨打中国公民的电话，谎称被害人名下的业务有异常使用情况，将强制停机等，同时以帮助被害人报案为由，将电话转接至冒充公安人员的二线人员。二线人员则向被害人谎称“因泄露的个人信息被用于犯罪活动，需要对被害人资金流向进行调查或冻结”等。

若被害人对二线人员说法仍有怀疑，二线人员会将电话转给冒充检察官的三线人员继续诈骗，诱骗被害人使用网银在事先制作的虚假网页上进行“资产清查”。取得相关信息后，则由“水房”直接将被害人钱款划走，或者诱骗被害人将款项汇至指定的“清查账户”进行“资产清查”的方式骗取被害人钱财。

至案发时，蔡学政等被告人骗取51名被害人1864万余元，被害人涉及全国，绝大部分为老年人。

判决：法院认为，蔡学政、张恩维等43人以非法占有为目的，在境外组织诈骗犯罪集团，冒充我国司法机关工作人员，针对我国大陆公民实施电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。法院以诈骗罪判处主犯蔡学政无期徒刑，并处罚金100万元；以诈骗罪判处被告人张恩维、廖芷伟等人15年至10年半不等的有期徒刑，并处罚金。

该案由贵港市中级人民法院一审，自治区高级人民法院二审，判决已生效。

在境外设“杀猪盘”，诈骗“恋人”“朋友”1700多万元

案情：2019年3月—11月，被告人朱瑞灏伙同林良柯（在逃）等5人出资在马来西亚设立“恒泰公司”，分别在马来西亚赛城、兰卡威招募人员，针对中国公民实施电信诈骗，共骗得1700多万元。

“恒泰公司”下设行政部、后勤部、App后台客服部、业务部等部门，业务部下设“恒泰集团”“众创集团”“传奇集团”“成功集团”“非凡集团”5个诈骗集团。每个集团下设代理线，代理线下有组长及业务员。

业务员通过“微信”“陌陌”等交友软件及“大牛”等定位软件，将社交软件虚假定位到中国内地寻找诈骗对象，并以虚假身份与被害人交朋友或“谈恋爱”，获取被害人信任后，诱导被害人进入“恒泰公司”使用的“宏利娱乐”“景虹娱乐”博彩平台App软件充值下注赌博。业务员、组长及代理线老板制订倍投计划诱导被害人不断充值及下注，之后有计划带输被害人或限制被害人提现，达到骗取被害人钱财的目的。

判决：法院认为，被告人朱瑞灏伙同他人在境外成立诈骗犯罪集团；被告人杨业华等人参加该诈骗犯罪集团，通过网络交友诱导被害人进行“赌博”后，带输被害人或者限制被害人提现的方式，骗取不特定多人财物，其行为均构成诈骗罪。法院以诈骗罪判处朱瑞灏无期徒刑，并处罚金100万元；杨业华、陈楚培等人被判处15年至两年半不等的有期徒刑，并处罚金。

境内外勾结实施“套路贷”，主犯被判15年刑罚

案情：2018年，涂文丰等人指挥朱德秋（另案处理）组建“上海蜂鸟闪贷借款公司”，非法从事“套路贷”行为。

该组织招募相关人员在国内组成“电销部”“审核部”，由朱德秋指挥、管理，通过购买的电话号码等个人信息打电话、发短信，引诱被害人到公司借款；再把被害人推荐给公司设立在越南的“财务部”“催收部”进行放贷、催收等犯罪活动，“财务部”“催收部”由谷亨宣等人组成，张曾（在逃）负责管理。

谷亨宣等人以“某某金融”公司的名义骗取被害人的信任，诱骗被害人通过微信的“凭证区”“今日米条”“米条联盟”等公众号签订带虚假内容的“借条”，以制造民间借贷的假象；利用被害人急需资金的心理，事先收取“砍头息”后再进行放款等不平等约定；通过肆意认定还款期限、恶意阻止还款、肆意认定违约等手段，向被害人收取续期费、逾期费等各种名目的费用，不断虚增被害人债务，持续垒高被害人的借款金额。

当被害人未按要求还款时，“催收部”人员遂对被害人及其家属、朋友进行“爆通讯录”滋扰，或通过手机短信、微信、QQ等方式群发带有威胁、恐吓、辱骂内容的信息或PS的淫秽图片等，有计划地进行“软暴力”催收。

谷亨宣等人通过“套路贷”犯罪活动，不断循环放贷，实际放贷2.69多亿元，非法获利1.89多亿元。

判决：法院认为，谷亨宣等人的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、催收非法债务罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，法院判处被告人谷亨宣等人15年至两年半的有期徒刑，并处罚金。

该案由阳朔县人民法院一审，桂林市中级人民法院二审，判决已生效。

与多名女子“恋爱”诈骗222万余元，男子获刑14年

案情：2017年9月至2021年9月期间，被告人梁宵通过“探探”App等网络交友软件结识被害人莫某娟、蔡某芳、邓某花、黄某兰、林某英等多名女性，并在交往过程中，虚构投资开发柳江百朋莲花小镇、卧龙湖高尔夫俱乐部等旅游项目，以倒卖江西石崆寨景区门票、租赁办公场地、投资项目等事由，骗取上述被害人222.6万余元。

判决：法院认为，梁宵的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，判处梁宵有期徒刑14年，并处罚金40万元。

该案由柳州市柳北区人民法院一审，柳州市中级人民法院二审，判决已生效。

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