荆州警方千里奔袭 破获特大电信网络诈骗案

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  2020年10月,家住荆州市公安县的个体户刘先生急匆匆来到了孱陵派出所,有些六神无主地向民警求助,刘先生到底遭遇了什么呢?

  原来,刘先生是做小本生意的,半个月前,一个自称是做互联网推广的人赵某跟刘先生联系,说自己可以免费给刘先生建设个人专属网站,进行网络宣传,来拓展刘先生的生意,以后网站有商家入驻的话,再进行三七分成,刘先生占七成,交流了一段时间后,刘先生觉得这是一个一本万利的好事,于是就花了517元购买了一个网络域名,并跟对方签订了网络推广合同,果然没多久,对方就跟刘先生把“官方网站”给建立起来了。

  让刘先生意外惊喜的是,自己的官方网站建好没几天,一个自称是招商公司的男子打来电话,说自己看中了刘先生的网站,想带领100多个商家集体入驻,并按照每家300元不等的价格支付入驻费,刘先生在兴奋之余,急忙给赵某打电话商量。

  一百多家商户入驻自己的网站平台,这对刘先生来说是个巨大的诱惑,于是没多想,刘先生就花两万八千多块钱向赵某所在公司租赁了一个独立服务器,后来刘先生又先后投入了13万多元钱,用于网站建设及二次扩容等服务,后来,赵某以支付不安全为由,又要刘先生一次性交纳15万块钱用于购买网站防火墙的服务,此时刘先生内心产生了一丝疑虑,因为15万块钱可不是个小数目,那么,对方到底是不是真实的网络推广公司呢?

  通过分析研判,警方认为刘先生应该遭遇了网络诈骗,刘某的官方网站看似功能齐全,其实仅具备商品的在线展示功能,无任何会员注册和在线交易订单,花15万购买所谓的网站防火墙服务,实际是诈骗刘先生钱财的谎言。民警认为,对方诈骗行为不仅隐秘,而且数额巨大,警方决定进行立案侦查。

  嫌疑人赵某,女,1996年生人,美术设计专业毕业,四川人,2020年6月才入职四川恒鼎德聚一公司任职,在跟受害人刘某的沟通过程中,赵某先后从刘某这里骗取了13万余元,通过调查赵某诈骗资金的去向,警方又有了新的发现。

  嫌疑人赵某将诈骗所得转给了公司法人陈某,这一资金流向让警方断定,赵某供职的四川恒鼎德聚科技公司实为诈骗公司,经调查,该公司于2020年初成立,租赁在成都一高档写字楼内,装修豪华,年租金高达200余万元,公司每个月流水高达上百万,公司设有总监、销售总监、经理、销售等多个层级,员工有70多人。

  经过20多天的潜心研判,11月22日,在荆州市公安局打击“涉诈涉堵涉毒”案件攻坚专班的支持下,公安县公安局集结60余名警力,驱车近千公里奔赴四川成都,23日上午,荆州专班民警与成都警方共计百名警力兵分三路,准备对该犯罪团伙实施抓捕。

  通过审讯调查,该犯罪团伙的组织结构逐渐浮出水面,该团伙以高某为幕后操纵者,高某以犯罪嫌疑人陈某的名义建立了该公司,下设销售总监,技术总监等职位,再到销售经理,一线销售,分工明确,组织有序。该团伙制度严格,分为6个销售小组,每天通过百度、美团、大众点评等平台查询商家基本信息,获取电话号码后开始实施诈骗,要求每天必须骗到3000元。犯罪嫌疑人崔某,年仅25岁 ,可正因为销售额可观,已迈入到该公司销售总监行列。然而对于公司的种种违法行为,崔某的回答却令人意外。

  犯罪嫌疑人崔某, 2017年高中毕业之后,在男友的教唆下进入了该公司开始从事电信网络诈骗,工作仅两年,就成为销售总监,随着骗术的不断升级,诈骗的数额也越来越大,工资也跟着水涨船高。

  最高一个月能拿10万块的工资,崔某收入令人咂舌。可想而知,被他们诈骗的受害人损失是多么的惨痛。据民警调查取证,该公司成立6个月以来,诈骗资金已超过1600多万元。受害人王先生,是四川省内江市资中县城的一位幼儿园园长,从今年9月份开始,他被该公司连环诈骗多次,直到该团伙被公安机关抓获,王先生才知道自己被骗了。

  为了骗取王先生的持续信任,该团伙还以商家入驻广告的形式给王先生返利,总共返给王先生8万多元,然而和王先生投入的43万巨额钱款相比,他仍旧有35万元的钱财被该诈骗团伙骗走,损失惨重。

  35万被骗走,已让王某的事业岌岌可危、濒临破产。据民警调查取证,这个72人组成的诈骗团伙,目前至少了诈骗了170多位受害人,诈骗数额少则十万八万,多则几十万不等。

  目前,72名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件还在进一步侦办之中。

  通过两地警方联合行动,这起涉及人数众多,有组织有目的电信诈骗案成功告破,我们在高兴之余也不禁感慨,72位犯罪嫌疑人都20出头,却被金钱蒙蔽了双眼,年纪轻轻的就误入歧途。本案中受害人遭受金钱损失,嫌疑人更会面临刑事惩罚,可以说教训惨痛。在这里我们提醒大家,诈骗的手法层出不穷,一定要警惕莫名而来的互联网推广,谨防挂羊头卖狗肉的诈骗分子。同时我们也告诫一些年轻人,遵纪守法,勤劳致富,切莫贪财走上邪路。

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    电信诈骗